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                                                                  山东申丰水泥集团有限公司 > 关于我们 > >上峰水泥:关于召开2018年度第一次姑且股东大会的关照
                                                                  关于我们

                                                                  申博太阳城_上峰水泥:关于召开2018年度第一次姑且股东大会的关照

                                                                  时间:2017-12-29 16:00供稿单位:申博太阳城打印字号:

                                                                    证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 通告编号:2017-107

                                                                    甘肃上峰水泥股份有限公司

                                                                    关于召开 2018 年度第一次姑且股东大会的关照

                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    一、召开集会会议的根基环境

                                                                    1、股东大会届次:2018年度第一次姑且股东大会。

                                                                    2、股东大会的召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)

                                                                    第八届董事会。

                                                                    公司于2017年12月26日召开的第八届董事会第二十三次集会会议审议通过了《关于提请召开公司2018年度第一次姑且股东大会的议案》,定于2018年1月11日下战书

                                                                    14:30时召开公司2018年度第一次姑且股东大会。

                                                                    3、本次股东大会集会会议的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会法则》等有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和本公司章程的划定。

                                                                    4、集会会议召开的日期、时刻:

                                                                    (1)现场集会会议召开时刻:2018年1月11日(礼拜四)下战书14:30时

                                                                    (2)收集投票时刻:

                                                                    通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的时刻为:2018年1月11日上午

                                                                    9:30到11:30,下战书13:00到15:00。

                                                                    通过互联网投票体系()举办收集投票的时刻

                                                                    为:2018年1月10日15:00至2018年1月11日15:00的恣意时刻。

                                                                    5、集会会议的召开方法:

                                                                    本次股东大会采纳现场表决与收集投票相团结的表决方法。公司股东只能选择现场表决和收集投票中的一种表决方法,犹如一股份通过现场和收集投票体系一再举办表决的,以第一次投票功效为准。

                                                                    6、集会会议的股权挂号日:

                                                                    集会会议的股权挂号日为:2018年1月8日

                                                                    7、出席工具:

                                                                    (1)在股权挂号日持有公司股份的平凡股股东或其署理人;

                                                                    于股权挂号日2018年1月8日下战书收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的

                                                                    公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。

                                                                    (2)公司董事、监事和高级打点职员;

                                                                    (3)公司礼聘的状师;

                                                                    (4)按摄影关礼貌该当出席股东大会的其他职员。

                                                                    8、集会会议所在:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意财富园1幢E单位公司集会会议室。

                                                                    二、集会会议审议事项

                                                                    1、审议《关于礼聘公司2017年度财政审计机构及内控审计机构的议案》

                                                                    2、审议《关于公司2018年度对外包管打算的议案》

                                                                    该议案属出格决策,需经出席集会会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

                                                                    上述议案已经公司第八董事会第二十三次集会会议审议通过,议案内容详见公司

                                                                    2017年 12月 26日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的相干通告。

                                                                    三、提案编码本次股东大会提案编码示例表提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

                                                                    100 本次股东大会全部提案 √

                                                                    1.00《关于礼聘公司 2017年度财政审计机构及内控审计机构的议案》

                                                                    √

                                                                    2.00 《关于公司 2018 年度对外包管打算的议案》 √

                                                                    四、集会会议挂号等事项

                                                                    (一)挂号方法:现场挂号或信函、传真挂号;不接管电话方法挂号。

                                                                    (二)挂号时刻:2018年 1月 10日上午 9:00至 17:00,,1 月 11日上午 9:00

                                                                    至 11:30。

                                                                    (三)挂号所在:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意财富园1

                                                                    幢E单位集会会议室。

                                                                    (四)挂号步伐:

                                                                    1、法人股东挂号。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

                                                                    章的业务执照复印件、法人代表证明书和法定代表人身份证治理挂号手续;委托署理人出席的,委托署理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的业务执照复印件治理挂号。

                                                                    2、天然人股东挂号。天然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭据

                                                                    治理挂号手续;委托署理人出席的,委托署理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭据治理挂号手续。

                                                                    (五)集会会议接洽方法及相干事项:

                                                                    1、集会会议接洽人:徐小锋

                                                                    电话号码:0571—56030516

                                                                    传真号码:0571—56075060

                                                                    电子邮箱:sfsn672@163.com

                                                                    2、出席集会会议的股东或股东代表交通及食宿用度自理。

                                                                    3、出席现场集会会议的股东及股东署理人请携带相干证件原件提前半小时达到会场。

                                                                    五、介入收集投票的详细操纵流程本次股东大会上,股东可以通过厚交所买卖营业体系和互联网投票体系(地点为)介入投票,并对收集投票的相干事件举办详细声名。可将介入收集投票时涉及的详细操纵内容作为股东大会关照的附件露。(介入收集投票时涉及详细操纵必要声名的内容和名目详见附件一)

                                                                    六、备查文件

                                                                    1、《公司第八届董事会第二十三次集会会议决策》特此通告。

                                                                    甘肃上峰水泥股份有限公司

                                                                    董 事 会

                                                                    2017 年 12 月 26 日

                                                                    附件一:

                                                                    介入收集投票的详细操纵流程

                                                                    一.收集投票的措施

                                                                    1.投票代码与投票简称:投票代码为“360672”,投票简称为“上峰投票”。

                                                                    2.填报表决意见或推举票数

                                                                    (1)本次股东大会不涉及累积投票,本次股东大会对多项议案配置“总议案”,填报表决意见为:赞成、阻挡、弃权。

                                                                    (2)股东对总议案举办投票,视为对全部议案表达沟通意见。

                                                                    在股东对统一议案呈现总议案与分议案一再投票时,以第一次有用投票为准。

                                                                    如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

                                                                    二.通过厚交所买卖营业体系投票的措施

                                                                    1.投票时刻:2018年 1月 11日的买卖营业时刻,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

                                                                    2.股东可以登录证券公司买卖营业客户端通过买卖营业体系投票。

                                                                    三.通过厚交所互联网投票体系投票的措施1.互联网投票体系开始投票的时刻为 2018年 1月 10日(现场股东大会前一日)下战书 3:00,竣事时刻为 2018 年 1 月 11 日(现场股东大会当日)下战书 3:00。

                                                                    2.股东通过互联网投票体系举办收集投票,需凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业指引(2016年修订)》的划定治理身份认证,取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者处事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 法则指引栏目查阅。

                                                                    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

                                                                     在规按时刻内通过厚交所互联网投票体系举办投票。

                                                                    附件二:

                                                                    授权委托书

                                                                    兹委托 (老师、密斯)介入甘肃上峰水泥股份有限公司2018年度

                                                                    第一次姑且股东大会,并凭证下列指示利用表决权:

                                                                    一、集会会议关照中议案的表决意见(请选择“赞成”、“阻挡”、“弃权”中的一项打“√”)提案编码提案名称

                                                                    备注 赞成 阻挡 弃权该列打勾的栏目可以投票

                                                                    100 本次股东大会全部提案 √

                                                                    1.00《关于礼聘公司 2017年度财政审计机构及内控审计机构的议案》

                                                                    √

                                                                    2.00《关于公司 2018 年度对外包管打算的议案》

                                                                    √

                                                                    委托人署名(法人股东须法定代表人具名并加盖法人公章):

                                                                    身份证号码(法人股东请填写法人业务执照编号):

                                                                    股东账号:

                                                                    持股数: 股

                                                                    受托人署名:

                                                                    身份证号码:

                                                                    委托限期:自签定日至本次股东大会竣事

                                                                    委托日期: 年 月 日
                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                  上一篇:枣庄政务网(试运行) 边督边改 中央环保督察组向山东转办群众信访
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