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                                                                  山东申丰水泥集团有限公司 > 生产与检测 > >同力水泥第五届监事会2016年度第四次集会会议决策通告
                                                                  生产与检测

                                                                  申博太阳城_同力水泥第五届监事会2016年度第四次集会会议决策通告

                                                                  时间:2017-12-18 12:00供稿单位:申博太阳城打印字号:

                                                                    股票代码:000885 股票简称:同力水泥 编号:2016-057

                                                                    河南同力水泥股份有限公司

                                                                    第五届监事会 2016年度第四次集会会议决策通告

                                                                    一、监事会集会会议召开环境

                                                                    1、集会会议关照的时刻和方法:河南同力水泥股份有限公司(简称:公司)第

                                                                    五届监事会2016年度第四次集会会议关照于2016年10月17日以书面情势发出;

                                                                    2、召开集会会议的时刻、所在和方法:2016年10月20日以通信表决方法召开。

                                                                    3、集会会议出席环境:集会会议应介入监事3人,现实介入集会会议监事3人。

                                                                    4、介入集会会议的监事人数切合《公司法》和本公司章程的划定。

                                                                    二、监事会集会会议审议环境

                                                                    (一)关于公司2016年三季度陈诉的考核意见

                                                                    表决功效:3票同意,0票阻挡,0票弃权,审议通过了该议案。

                                                                    监事会以为:

                                                                    1、该陈诉体例和审议措施切正当令、礼貌、中国证监会及公司章程的划定;

                                                                    2、该陈诉的内容和名目切合中国证监会和证券买卖营业所的各项划定,真实、精确、完备的反应了上市公司的真实环境,不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                    3、没有发明参加陈诉体例的职员有违背保密划定的举动。

                                                                    (二)关于公司调解监事的议案

                                                                    表决功效:3 票同意,0 票阻挡,0 票弃权,审议通过了该议案。该议案尚需提交股东大会审议。

                                                                    公司监事会于克日收到监事陈学安老师提交的告退陈诉,陈学安老师因小我私人缘故起因,申请辞去公司第五届监事会监事职务,,按照中国连系水泥团体有限公司《关于提名河南同力水泥股份有限公司监事的关照》(中联行发[2016]567号)的推

                                                                    本公司及监事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                    荐意见,拟保举刘宗虎老师出任公司监事。公司监事会经审议以为刘宗虎老师切合接受公司监事的前提,赞成刘宗虎老师接受公司第五届监事会监事,任期与第

                                                                    五届监事会沟通。

                                                                    三、备查文件

                                                                    1、经介入表决的监事具名并加盖监事会印章的监事会决策。

                                                                    特此通告。

                                                                    附:刘宗虎老师小我私人简历刘宗虎,男,1973年12月出生,中共党员,经济师,工商打点硕士。1995

                                                                    年8月至2002年12月历任山东鲁南水泥有限公司营销公司营销员、营业司理、销

                                                                    售部部长;2003年1月至 2007年12月历任鲁南中联水泥有限公司营销中心总司理以及物资打点部部长;2008年1月至2009年11月任泰山中联水泥有限公司副总经

                                                                    理;2009年11月至2014年9月任原山东运营打点区营销中心总司理以及打点区副

                                                                    总裁;2014 年9月至今任河南运营打点区总裁以及中国连系水泥总司理助理。未

                                                                    在本公司任职,与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联相关,此刻中国连系水泥团体有限公司任职,未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,切合《公司法》、《“构建 诚信 惩戒失约”相助备忘录》等相干法令、礼貌和划定要求的任职前提。

                                                                    河南同力水泥股份有限公司监事会

                                                                    2016年10月20日
                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                  上一篇:泛华北地域水泥企业冬季错峰出产座谈会在京召开
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